Тайскую женщину арестовали в Чалонге за участие в банковском мошенничестве

Женщина в Чалонге была арестована Центральным бюро расследований (ЦИБ) за участие в мошеннической операции с незаконным созданием фальшивого банковского счета.

Представители правоохранительных органов задержали Кантиду в ее резиденции в Чалонге в среду, 3 июля. Обвинения против нее подпадают под действие Закона о компьютерных преступлениях и сосредоточены на мошенничестве путем ввода ложных данных в компьютерную систему.
Эта практика, известная как создание «мул-аккаунтов», часто используется в мошенничествах с целью выкачивания денег у ничего не подозревающих жертв.

На допросе Кантида заявила, что ее обманул знакомый, который обманом заставил ее открыть банковский счет, который впоследствии был использован в инвестиционной афере.

Мошенничество было осуществлено через приложение-мессенджер LINE, где мошенники преследовали жертв и убеждали их инвестировать в то, что представлялось как легкая возможность заработать деньги посредством онлайн-рекламы продуктов.

В официальном отчете CIB не содержится конкретных подробностей о мошенничестве или количестве жертв.
Однако в нем отметили, что дело расследуется ведущим полицейским участком Бангкока.

По данным полиции, главные мошенники обычно предлагают «мулам» от 500 до 1000 бат за открытие мошеннического счета, в то время как сами мошенники потенциально зарабатывают миллионы.

Даже если утверждения Кантиды о том, что ее обманули, верны, ей грозит до трех лет тюремного заключения за открытие банковских счетов для других лиц, не считая обвинения в мошенничестве.
Помимо Закона о компьютерных преступлениях и соответствующих разделов Уголовного кодекса, Постановление Таиланда о борьбе с киберпреступностью предусматривает строгие наказания.

В указе 2023 года определены конкретные наказания за открытие банковских счетов и электронных кошельков, а также выдачу SIM-карт третьим лицам в незаконных целях.
Нарушителям грозит тюремное заключение сроком до трех лет и/или штраф в размере до 300 000 бат.

Вовлечение других лиц в выпуск SIM-карт, электронных кошельков и/или банковских счетов для незаконной деятельности влечет за собой наказание в размере от двух до пяти лет тюремного заключения и/или штраф в размере от 200 000 до 500 000 бат.

Заявление о незнании мошеннических действий не освобождает людей от ответственности в соответствии с Законом о компьютерных преступлениях и положениями Уголовного кодекса о мошенничестве, сообщает Phuket News.

Поделиться:

Подписаться: