Значительная операция против международной киберпреступности на Пхукете привела к аресту шести человек, включая трех граждан Тайваня, связанных со сложной схемой онлайн-гемблинга и отмывания денег. Это было частью инициативы Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB). Аресты были обнародованы вчера, в штаб-квартире CCIB в Бангкоке. Операция под названием «Охота на остров и разрушение международной столицы терроризма» была возглавлена командующим CCIB генерал-лейтенантом полиции Трайронгом Фивпаеном и другими высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов.
По данным Отдела по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD), расследование выявило сложную финансовую сеть, которая способствовала работе нелегальных сайтов онлайн-гемблинга, таких как GoatBet178, Icb365 и Lavaslot777. Синдикат разработал специальную финансовую систему tsn7.yourpay и мобильное приложение Tsnupay для обеспечения быстрых денежных переводов, эффективно скрывая следы транзакций. В отличие от обычных систем счетов мулов, которые используют последовательные переводы, эта операция мгновенно распределяла средства по нескольким счетам, что усложняло обнаружение. Подозреваемые привлекали граждан Таиланда для создания счетов мулов и прохождения сканирования лиц для авторизации транзакций, выплаты им компенсации по счету и управления денежным потоком.
Ордер на обыск был выдан в роскошной резиденции в районе Ко Кео на Пхукете около 15:30 10 февраля. В результате этого рейда были арестованы шесть подозреваемых: три гражданина Тайваня, ответственные за работу системы, и три тайских сообщника, управляющих проверкой счетов. В ходе рейда были изъяты следующие предметы: – 119 мобильных телефонов – 2 компьютера с аксессуарами – 19 банковских книжек – 6 таблеток экстази (наркотик категории 1) – 74,5 грамма кетамина (наркотик категории 2)
Расследование показало, что ежедневно через систему проходило около 10 миллионов бат (293 586 долларов США). Один тайваньский подозреваемый признался, что был нанят другим тайваньским гражданином для надзора за системой за ежемесячную зарплату в 50 000 бат (1470 долларов США) и работал непрерывно. Тайским оперативникам платили 2500 бат (73 доллара США) за счет и 20 000 бат (587 долларов США) ежемесячно за роль в проверке лиц.
Подозреваемым предъявлены многочисленные обвинения, включая управление незаконной сетью электронных азартных игр, отмывание денег, продвижение незаконных услуг азартных игр и незаконное хранение наркотиков, что подтверждено CCIB. CCIB продолжает анализировать доказательства, в частности изъятые мобильные устройства, для выявления дополнительных сообщников, сообщает The Phuket News.
Полицейский лейтенант генерал-лейтенант Трейронг заявил: «Этот синдикат представляет собой высокоорганизованную международную операцию по отмыванию денег, направленную на сокрытие преступных доходов от онлайн-гемблинга. Мы активно преследуем дополнительных подозреваемых и ожидаем дальнейших событий в ближайшее время».
